Listy PEP - oprogramowanie AML

199 zł

Opis

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML służące do
weryfikacji statusu PEP przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych
objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania
procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą unijną AML.

W przepisach regulujących rynki finansowe "osoba eksponowana
politycznie" (PEP) to termin opisujący osobę, której powierzono
znaczącą funkcję publiczną. Posiadane statusu PEP generalnie wiąże się
z większym ryzykiem potencjalnego zaangażowania takiej osoby w
przekupstwo i korupcję ze względu na jej pozycję i wpływ, jaki może
ona mieć.

Proces klasyfikacji osoby jako PEP nie jest sprawą łatwą. Nie każdy
polityk zaliczany jest do grona PEP, a często PEPami są osoby które
nie wiedzą o tym fakcie.

Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.

Opracowany przez nas program komputerowy do sprawdzenia statusu PEP
działa w środowisku chmurowym i jest stale aktualizowany.

Zapewniamy możliwość integracji za pomocą API, obsługę weryfikacji
masowej (pliki wsadowe) oraz wsparcie techniczne - bez dodatkowych
opłat.

Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 zapytań do bazy PEP -
ważność pakietu wynosi 1 rok.

Wszystkie warianty licencji dostępne są pod adresem:
https://polskielistypep.pl/cennik-pep.html

W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania obecności osób na
listach sankcyjnych AML.

Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Synteo

July 7, 2020 10:17
Telefon kontaktowy: 600666913
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wczestochowie.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...